近日，余干分公司白马桥乡营业所精准识别一起电信诈骗案，协助警方成功抓获一名涉嫌洗钱的犯罪分子，堵截可疑资金6万元。

4月22日上午10：00左右，一名外地青年邓某前来白马桥乡营业所柜台要求办理取现6万元业务，工作人员在核实身份和交易情况时发现，该账户存在多笔快进快出情况，结合县分公司此前转发的国家金融监督管理总局余干监管支局的通知内容，该账户高度疑似涉洗钱账户。询问中，邓某表示该账户只是用于日常交易，但是柜员调阅客户近期交易流水时，发现该账户存在多笔可疑交易，识别出该客户可能涉及洗钱，且在办理业务过程中，邓某神情慌张、语焉不详，并且频频向外张望，形迹十分可疑。

该柜员意识到这可能是洗钱行为，立即上报运营主管和网点负责人，并想方设法稳住邓某。运营主管拨打110报警，不到五分钟，警方就赶到了现场，将客户带走进行调查。在警方赶到网点时，发现网点门口还有一男子在车内放风，在看到警察时弃车逃跑。公安机关当日下午通过银行监控及流水查询，初步已锁定了该男子为洗钱犯罪嫌疑人，目前该男子已被警方行政拘留。

4月19日，峡江县分公司马埠营业所成功堵截一起电信网络诈骗业务，帮助客户保住16万元。      

4月18日上午，客户聂某接到一个陌生电话，对方称聂某因在工商银行有一笔贷款逾期未还，已被列入征信黑名单，如果再不还款便将被绳之以法。聂某心里十分惧怕，对方通过微信视频通话一步一步指导聂某进行线上理财赎回转账。当天晚上聂某才意识到白天接到的可能是诈骗电话，立即拨打马埠营业所理财经理邓敏娟电话寻求帮助。邓经理意识到这是一起典型的电信网络诈骗，赶紧引导客户在手机银行做了非柜面限额设置，以防后续资金转移。4月19日一大早，邓经理立马联系聂某抵达网点进行挂失等后续业务处理，网点负责人联系派出所民警前来处理此次电信诈骗案件。